（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-31。杭州中恒电气股份有限公司将于2025年7月17日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。网络投票时间为2025年7月17日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月11日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
会议将审议多项议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度、对外担保制度、投资决策管理制度、会计师事务所选聘制度等。此外，还将选举第九届董事会非独立董事和独立董事。提案1为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过；提案2-11为普通决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。现场会议登记时间为2025年7月14日9:00-11:30、14:30-16:30，登记地点为公司董事会办公室。与会股东或代理人食宿及交通费自理。
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